2个月洗钱1.1亿!13人犯案团伙全国流窜作案,办理银行卡被一网打尽

  • 2021-10-11
  • John Dowson

证券时报e公司讯,3月12日早盘,养老概念股走高,截至发稿,宜华健康涨停、湖南发展、双箭股份、融捷健康、新华锦、悦心健康等跟涨。山东乳山银滩房价

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近日,一洗钱犯罪团伙在山东青岛某家银行继续试图办理银行卡时,被一网打尽。

据山东省警方日前消息,青岛警方打掉了一个流窜多地的跑分洗钱犯罪团伙。在今年5月至7月的两个多月的时间里,这个13人的犯案团伙先后流窜至贵州、云南、广西、宁夏、山东多地,沿途办理数十张银行卡,为境外网络诈骗犯罪团伙“跑分”洗钱,涉案金额多达1.1亿元。

一家银行资深从业人士告诉证券时报·券商中国,一些地方性银行在全国分支机构少,各个银行之间的信息库彼此独立、无法共享,地方银行受地域影响,对开卡客户的情况掌握并不全面,所以给此类不法之徒造成可乘之机,“按照规定,一个人只能在同一家银行最多开4张银行卡,各个地方都有地方性银行,每家银行掌握的情况也不互通,这就给犯罪分子钻了空子的机会。”

反常行为惹银行员工注意

不久前,两名中年男子出现在青岛市某银行敦化路支行大厅。疫情常态化之下,银行的大堂经理与往常一样,提醒前来办理业务的客户出示行程码。

两名中年男子匆匆忙忙掏出手机打开行程码,大堂经理一眼望过去,却发现屏幕显示,这俩人在14天内到达或途径的省份异常的多:贵州、云南、福建……这不由得引起了大堂经理的警觉,在他们走向柜面办理业务的间隙,便将情况也悄悄告诉了营业厅同事。

其中一名中年男子声称,自己需要办理多张银行卡,但面对大堂经理的询问时却对银行卡的用途支支吾吾。银行员工接过其提供的公司营业执照文件发现,这份营业执照竟是当天注册,在银行工作人员的进一步询问下,中年男子闪烁其辞,行为十分反常。

银行员工表示,在这个过程中,这两名中年男子又来了两名同伴,声称是跟他们一起办理银行卡已配合单位发放工资的,并提供了加盖单位公章的单位证明。而这两名男子提供的行程码显示,行程记录与前两名男子行迹完全一致。

为了搞清楚客户的身份以及开卡用途,银行员工联系了他们的公司法人,试图进一步了解他们公司的情况。法人自称他们公司是做抖音购物车,并能详细解释购物车的业务。

面对这四名男子提供的开立公司银行卡所需的合法资料,银行按照规定为他们办理了四人所需的银行卡。在业务办理结束后,四人一同离开银行上了一辆云南牌照的越野车迅速消失了。

全国流窜作案

由于四人形迹可疑,银行员工立即向当地公安报警。青岛市公安局市北分局反诈中心接到银行反映的情况之后,立马前往银行进行调查。

在梳理这四名男子的信息时,办案民警发现,其中一名林姓男子的银行卡曾因涉嫌诈骗被浙江警方冻结。而另一名王姓男子名下有数张银行卡,并且在公安部反电诈平台上显示,其名下银行卡曾被多地公安机关紧急止付、冻结。

顺着“云南牌照越野车”这一线索,当地民警发现,这伙人在此前青岛市区的某银行网点办理完银行卡后,短短几日之内又跑到青岛市较为偏远的即墨区,在该领域的多家银行网点内办理银行卡。

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据山东省警方日前消息,青岛警方打掉了一个流窜多地的跑分洗钱犯罪团伙。在今年5月至7月的两个多月的时间里,这个13人的犯案团伙先后流窜至贵州、云南、广西、宁夏、山东多地,沿途办理数十张银行卡,为境外网络诈骗犯罪团伙“跑分”洗钱,涉案金额多达1.1亿元。

一家银行资深从业人士告诉证券时报·券商中国,一些地方性银行在全国分支机构少,各个银行之间的信息库彼此独立、无法共享,地方银行受地域影响,对开卡客户的情况掌握并不全面,所以给此类不法之徒造成可乘之机,“按照规定,一个人只能在同一家银行最多开4张银行卡,各个地方都有地方性银行,每家银行掌握的情况也不互通,这就给犯罪分子钻了空子的机会。”

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不久前,两名中年男子出现在青岛市某银行敦化路支行大厅。疫情常态化之下,银行的大堂经理与往常一样,提醒前来办理业务的客户出示行程码。

两名中年男子匆匆忙忙掏出手机打开行程码,大堂经理一眼望过去,却发现屏幕显示,这俩人在14天内到达或途径的省份异常的多:贵州、云南、福建……这不由得引起了大堂经理的警觉,在他们走向柜面办理业务的间隙,便将情况也悄悄告诉了营业厅同事。

其中一名中年男子声称,自己需要办理多张银行卡,但面对大堂经理的询问时却对银行卡的用途支支吾吾。银行员工接过其提供的公司营业执照文件发现,这份营业执照竟是当天注册,在银行工作人员的进一步询问下,中年男子闪烁其辞,行为十分反常。

银行员工表示,在这个过程中,这两名中年男子又来了两名同伴,声称是跟他们一起办理银行卡已配合单位发放工资的,并提供了加盖单位公章的单位证明。而这两名男子提供的行程码显示,行程记录与前两名男子行迹完全一致。

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在梳理这四名男子的信息时,办案民警发现,其中一名林姓男子的银行卡曾因涉嫌诈骗被浙江警方冻结。而另一名王姓男子名下有数张银行卡,并且在公安部反电诈平台上显示,其名下银行卡曾被多地公安机关紧急止付、冻结。

顺着“云南牌照越野车”这一线索,当地民警发现,这伙人在此前青岛市区的某银行网点办理完银行卡后,短短几日之内又跑到青岛市较为偏远的即墨区,在该领域的多家银行网点内办理银行卡。

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